ru
Книжки
Павел Ревенков

Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
91 паперова сторінка

Враження

    Timur Mussinділиться враженнямминулого місяця
    👍Раджу
    🎯Корисна

    Актуальная книга для работников служб комплаенс. Сфера ПОД/ФТ активно меняется и работники этой сферы должны быть готовы к новым вызовам

Цитати

    Arthur Kremezцитуєторік
    Другой классификацией, которую принято вводить, является деление электронных денег на фиатные и нефиатные.
    Электронные фиатные деньги номинированы в валюте какого-либо государства и являются разновидностью денежной единицы данного государства. Соответственно эмиссия, оборот и погашение электронных фиатных денег регулируются законодательством государства, в валюте которого они выпущены. Признавая электронные деньги фиатными, государство обеспечивает их надежность и ценность. Электронные нефиатные деньги не выражены в валюте какого-либо государства, а эмитируются негосударственными организациями.
    Исполнение обязательств по таким электронным деньгам соответственно гарантируется только выпустившей их организацией
    Arthur Kremezцитуєторік
    «Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти».
    Анна Ахматова
    b2504440780цитуєторік
    Эмиссия и использование средств хранения денежной стоимости регулируется Законом о платежных системах (надзор) 2006 года (PS (O) А) и соответствующими подзаконными актами[17].

На полицях

fb2epub
Перетягніть файли сюди, не більш ніж 5 за один раз